保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月17日，以专人送达和电话等方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议的通知》，会议于2023年7月24日下午2:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事出席了现场会议。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司投资建设乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-4#产线工程的议案》
监事会认为：公司控股子公司投资建设乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-4#产线工程相关事项的审核符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次对外投资，符合公司的发展规划，有助于增强公司可持续发展能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
2023年7月26日