保定乐凯新材料股份有限公司关于设立分公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立保定分公司的议案》和《关于设立成都分公司的议案》。公司基于管理整合和生产经营需要，拟在分别在河北省保定市、四川省成都市设立分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、设立分公司的基本情况
（一）保定分公司
1、拟设立分公司名称：保定乐凯新材料股份有限公司保定分公司
2、分支机构类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：河北省保定市
4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、分公司负责人：卢树敬
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
（二）成都分公司
1、拟设立分公司名称：保定乐凯新材料股份有限公司成都分公司
2、分支机构类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：四川省成都市
4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、分公司负责人：彭建清
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
二、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响
本次设立分公司，系公司为适应重大资产重组后形成的多主业运营状况，促进重组后公司管理的快速融合，确保公司持续平稳运行、健康发展。其中，设立保定分公司，负责承接信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能；设立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员劳动关系，满足国家财税体制改革政策要求，同时加强对本次重组标的公司的属地化管理。公司将持续加强内部控制管理和资源统筹协调，提高经营效率和效益，提升公司整体盈利能力，实现资产重组目标。
公司设立的分公司不具有独立法人资格，在业务、资产、人事等方面受公司管辖，不存在重大风险，也不会对公司现有业务造成重大影响。设立分公司事项将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或其他政策障碍。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年7月26日