中航沈飞股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年7月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<中航沈飞股东大会议事规则>的议案》
《中航沈飞股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<中航沈飞董事会议事规则>的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<中航沈飞董事会秘书工作制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订<中航沈飞投资者关系管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于中航沈飞注册资本变更暨修改公司章程的议案》
公司2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会已授权董事会根据公司实施A股限制性股票激励计划（第二期）、2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案办理公司注册资本变更并修改《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。《中航沈飞股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（编号：2023-037）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2023年7月27日