证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-100
江西宁新新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月25日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数26,936,894股，占公司有表决权股份总数的28.9353%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数500股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司副总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案的议案》
1.议案内容：
公司于2023年5月26日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由6982.00万元变更为9309.34万元，同时拟对《公司章程》涉及的部分条款予以修订。具体内容详见2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：
同意股数26,936,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数26,936,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意504,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9011%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容：
因公司独立董事谢峰先生、郭东先生辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，公司拟选举2名独立董事，董事会现提名汪军民先生、孟凡景先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
同意股数26,936,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意504,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9011%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
审议通过《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟调整公司部分董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬，自股东大会审议通过之日起生效实施。具体内容详见2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
同意股数26,936,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意504,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9011%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0989%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 《关于修订公司在北交所上 | 504,880 | 99.9011% | 500 | 0.0989% | 0 | 0% |
| 市后适用的公司治理制度的议案》 | |||||||
| （三） | 《关于选举公司独立董事的议案》 | 504,880 | 99.9011% | 500 | 0.0989% | 0 | 0% |
| （四） | 《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 504,880 | 99.9011% | 500 | 0.0989% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、王一鸣律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，部分议案未分项表决不影响表决结果的有效性，本次股东大会的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 汪军民 | 独立董事 | 任职 | 2023年7月25日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孟凡景 | 独立董事 | 任职 | 2023年7月25日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《江西宁新新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》
（二）《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2023年7月26日