宏发科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年7月25日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2023年半年度报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》本次放弃权利构成关联交易,关联董事郭满金、郭琳依法回避了表决。表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2023年7月27日