证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-519
杭州先锋电子技术股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
天健在担任公司2022年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,064人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | ||||
| 2022年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |
| 审计业务收入 | 35.41亿元 | ||
| 证券业务收入 | 21.15亿元 | ||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 612家 | |
| 审计收费总额 | 6.32亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 458 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3
人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会认为天健具备执行证券业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈瑛瑛 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2023年 | 2020-2022年签署安科瑞、宏昌科技等上市公司年度审计报告 |
签字注册会计师
| 签字注册会计师 | 陈瑛瑛 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2023年 | |
| 吴一鸣 | 2019年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2020-2022年签署先锋电子上市公司年度审计报告 | |
| 质量控制复核人 | 黄巧梅 | 2000年 | 1998年 | 2012年 | 2020年 | 2020-2022年签署重庆啤酒、新大正等上市公司年度审计报告，复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告 |
保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第六次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年度审计过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司2023年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
（2）独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司2022年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。天健具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，我们同意续聘为公司2023年度审计机构，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
3、表决情况及审议程序
公司于2023年7月26日召开的第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。
公司于2023年7月26日召开的第五届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议；
2.第五届监事会第六次会议决议；
3.董事会审计委员会决议；
4.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见；
5.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
6.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日