浙江南都电源动力股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年7月25日以通讯表决的方式召开。公司于2023年7月21日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意符合行权条件的394名激励对象在公司2022年股票期权激励计划第一个行权期内自主行权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划的原24名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，3名激励对象在2022年度个人绩效考核中考核结果为“待提升”，1名激励对象在2022年度个人绩效考核中考核结果为“不合格”，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销以上28人已获授但尚未行权的合计1,082,996份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
经审核，监事会认为：通过开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司相关设备等资产的正常使用，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司开展融资租赁业务。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监 事 会
2023年7月25日