湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知于2023年7月21日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2023年7月25日10时在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟于2023年8月11日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会。内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会2023年7月26日