江苏晟楠电子科技股份有限公司关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公告
一、本次变更事项的主要概述
江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于2023年7月21日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有利于控股子公司的发展，拟将控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（下称“研究院”）作如下变更：
| 公司名称 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 江苏高材智业研究院有限公司 | 法定代表人 | 叶学俊 | 吴国庆 |
| 执行董事 | 叶学俊 | 吴国庆 | |
| 监事 | 谢红 | 王红兵 |
二、江苏高材智业研究院有限公司基本情况
（1）公司名称：江苏高材智业研究院有限公司
（2）统一社会信用代码：91321283MA26HTM910
（3）类型：有限责任公司
（4）住所：江苏省泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场1号楼208室
（5）法定代表人姓名：叶学俊
（6）注册资本：4888万元人民币
（7）成立时间：2021年7月13日
（8）经营范围： 一般项目：科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；智能基础制造装备销售；合成材料销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权结构：控股子公司，公司持有其51%股权。
三、备查文件
（1）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（2）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年7月25日