江苏晟楠电子科技股份有限公司关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的公告
一、本次变更事项的主要概述
江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于2023年7月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有利于全资子公司的发展，拟将全资子公司上海航联电子科技有限公司（下称“上海航联”）法定代表人、执行董事、监事作如下变更：
| 公司名称 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 上海航联电子科技有限公司 | 法定代表人 | 苏梅 | 吴国庆 |
| 执行董事 | 苏梅 | 吴国庆 | |
| 监事 | 鲁君 | 王红兵 |
二、上海航联电子科技有限公司基本情况
（1）公司名称：上海航联电子科技有限公司
（2）统一社会信用代码：9131011476965744XB
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄39号
（5）法定代表人姓名：苏梅
（6）注册资本：2000万元人民币
（7）成立时间：2004年12月1日
（8）经营范围：一般项目:从事电子、机电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品的生产与组装,电子产品、电器产品、电子设备的销售,仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。
三、备查文件
（1）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（2）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年7月25日