铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年7月25日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年7月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
为进一步增强公司综合竞争力，促进产业链延伸，提升公司的市场竞争力和盈利能力，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司拟以自有资金2,600万元购买赛得利（铜陵）无纺材料有限公司20%的股权，并授权公司管理层签署股权转让协议等相关文件。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会2023年7月25日