证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-065债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月11日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月11日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月11日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2023年8月4日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2023年8月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。
二、 会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ |
1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
2、公司股东大会审议上述议案时涉及的关联股东应回避表决。
3、上述议案均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、上述议案属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司召开股东大会审议股权激励计划时，公司独立董事应就股权激励事项向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事文东华先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-064）。
三、 会议登记等事项
(一) 会议登记
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2023年8月8日（上午9:00-下午17:00）
3、登记地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(二) 会议联系方式
1、联系人：证券部
2、联系电话：021-57683170-1872
3、联系邮箱：support@korrun.com
4、联系地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼
5、邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2023年7月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350577
2、投票简称：开润投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）股东大会议案对应“提案编码”表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ |
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽开润股份有限公司2023年第三次临时股东大会
股东参会登记表
| 姓名/企业名称 | 身份证号码/ 企业营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 邮编 | 电子邮箱 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2023年8月11日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 2.00 | 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 | |||
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。