上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本253,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元(含税)，共计派发现金红利人民币9,898,200.00元(含税)；并向全体股东每10股以资本公积金转增3股，共计转增76,140,000股，转增完成后公司总股本为329,940,000股。公司以2023年5月18日为股权登记日实施了上述方案，总股本由253,800,000股变更为329,940,000股。根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》。
公司于2023年7月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体如下：
一、变更注册资本情况
公司目前注册资本：人民币25380.0000万元整
拟变更后注册资本：人民币32994.0000万元整
二、修订《公司章程》情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币25,380.0000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币32,994.0000万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为25,380.0000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十九条 公司股份总数为32,994.0000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
三、其他事项
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后组织办理相关的工商变更登记、营业执照换发、章程备案等事宜。授权管理层办理上述事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、独立董事意见
公司因实施完成2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由253,800,000股变更为329,940,000股，公司拟变更注册资本由人民币25380.0000万元整变更为人民币32994.0000万元整，相应修订《公司章程》相关条款，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2023年7月25日