上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年7月24日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年7月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
内容详见2023年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司因实施完成2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由253,800,000股变更为329,940,000股，公司拟变更注册资本由人民币25380.0000万元整变更为人民币32994.0000万元整，相应修订《公司章程》相关条款，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见2023年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2023年7月25日