证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-041
拓维信息系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 07 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2023 年 07 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》
公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中国证监会湖南证监局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求，对前期会计差错进行更正。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司于2023年7月13日收到湖南证监局下发的《关于对拓维信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]30）号。收到上述文件后，公司董事
拓维信息系统股份有限公司会和管理层高度重视相关问题，并深刻反思公司在信息披露、财务管理等内部控制方面存在的问题和不足，制定了可行的整改计划，认真进行整改。
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2023年 7月 22 日