中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、公司)第十届董事会第十二次会议于2023年7月19日发出通知,于2023年7月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人;本次会议有效表决票数为9票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议,以书面表决方式,形成了以下决议:
一、 董事会议案表决情况:
(一)关于聘任田秋先生为公司董事会秘书的议案;
详见公司于2023年7月22日披露的《中炬高新关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-063号)。
6票赞成,3票反对,0票弃权,表决结果:通过
(二) 关于调整财务负责人的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的规定,按照经营班子的分工安排,董事会聘任副总经理孔令云女士为公司财务负责人,任期至本届董事会任期届满。
6票赞成,3票反对,0票弃权,表决结果:通过。
二、本次董事会表决情况及董事反对、弃权理由
(一)董事余健华对议案一、二均表示反对,理由如下:
1、在董事会即将改组之际,不适合更换公司高管,不利于公司稳定经营发展;
2、根据财务负责人候选人简历,候选人缺乏财务工作经验,以及缺乏
调味品行业背景和任职经验,不能保证能否胜任;
3、审议时间太短,程序不符合相关规定。
(二)董事万鹤群对议案一、二均表示反对,理由如下:
1、董事会即将改组,这几天数次进行高管的免职和任命,不利于公司的稳定经营和广大股东利益;
2、时间上更临近股东会和董事会改组,再进行高管的聘任和调整,其动机不明确;
3、审议时间太短,程序不合法。
(三)独立董事甘耀仁对议案一、二均表示反对,理由如下:
1、近期公司管理高层频繁变动,对公司带来非常大的不利因素,为了维护公司经营稳定,此时公司不适宜仓促更换公司管理高层;
2、作为上市公司,为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定运营,应依据公司高管人员的选择标准和选择程序,进行广泛收集合格人选,并尽快补缺;
3、在目前公司较为特殊的情况下,建议以社会公开聘请有经验的专业人员担任董秘较为妥当;
4、议案被提名财务负责人的候选人仅有金融背景,没有提供财务整体管理的履历经验,不能保证能否胜任。
财务负责人简历详见附件。
特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2023年7月21日
附件:财务负责人简历
孔令云女士简历孔令云,女,1985年出生,中共党员,东北农业大学本科学历。2006年至2007年任上海悦博实业有限公司销售员,2007年至2010年任中国建设银行深圳市分行信用卡中心销售组长,2010年至2011年任中国太平人寿保险公司深圳分公司区域经理,2012年至2022年历任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心融资经理、高级融资经理、部门副总监、总经理助理,2022年1月至2023年7月任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心副总经理。2023年7月17日起任公司副总经理。