广西能源股份有限公司关于《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易
预案（修订稿）》及摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过现金出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称“交易对方”）出售所持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛石化”）2%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预案已经上市公司第八届董事会第三十次会议决议审议通过。2023年7月7日，公司收到上海证券交易所《关于广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函（上证公函【2023】0824号）》（以下简称“重组问询函”）。
根据重组问询函的要求，公司对《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订，具体详见公司同日披露的《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》及摘要。
本次补充和修订的主要内容如下：
| 章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 在“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司财务指标的影响” 中补充披露了永盛石化不再纳入公司合并报表范围的具体条件，是否以股权转让款及资金占用款项的收回为前提，说明公司对本次交易的会计处理及规则依据，以及本次交易对上市公司财务报表的影响，是否存在通过仅出售标的资产2%股权即实现大额收益的情形 |
| 章节 | 修订内容 |
| 在“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（二）上市公司控股股东的相关承诺”中补充披露了广投集团相关承诺 | |
| 第五章 本次交易标的资产的预估作价情况 | 补充披露了标的资产的预估值、预估作价、拟采用的估值方法等，并说明本次预估值与此前转让永盛石化49%股权的估值是否存在重大差异 |
| 第七章 本次交易对上市公司的影响 | 在“二、本次交易对上市公司财务指标的影响” 中补充披露了永盛石化不再纳入公司合并报表范围的具体条件，是否以股权转让款及资金占用款项的收回为前提，说明公司对本次交易的会计处理及规则依据，以及本次交易对上市公司财务报表的影响，是否存在通过仅出售标的资产2%股权即实现大额收益的情形 |
| 第十章 其他重要事项 | 在“三、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”中补充披露了永盛石化各类担保的具体情况、公司是否会因承担担保责任导致新增债权、广投产服集团（或其指定第三方）提供反担保的情况 |
| 在“七、本次交易内幕信息管理情况的说明”中补充披露了预案披露前筹划重大事项的具体过程、相关主体买卖公司股票情况、报送的内幕信息知情人名单情况 |
除上述修订和补充披露之外，上市公司对重组预案全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字表述，对重组方案无影响。特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2023年7月21日