证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-036
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2020年6月29日，江苏鹿得医疗电子股份有限公司发行普通股1,750万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为8.55元/股，募集资金总额为149,625,000.00元，实际募集资金净额为138,770,570.99元，到账时间为2020年7月16日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 医疗器械产品及配件智能升级技改项目 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 62,543,800.00 | 4,665,701.80 | 7.46% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 江苏鹿得医疗 | 33,326,300.00 | 4,949.00 | 0.01% |
| 电子股份有限公司 | |||||
| 3 | 鹿得大数据新零售项目 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 30,750,000.00 | 4,907,144.89 | 15.96% |
| 4 | 超募资金 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 12,150,470.99 | 12,112,591.71 | 99.69% |
| 合计 | - | - | 138,770,570.99 | 21,690,387.40 | 15.63% |
截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 农业银行南通新开支行 | 10-727101040666669 | 3,206,878.66 |
| 合计 | - | - | 3,206,878.66 |
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日，募集资金专户通知存款120,000,000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 123,206,878.66元。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用 | 变更前拟投资 | 变更后拟投资 | 募集资金用途变更 |
| 途投资项目名称 | 金额 | 金额 | 的主要原因 | |
| 1 | 医疗器械产品及配件智能升级技改项目 | 62,543,800.00 | 4,665,701.80 | 详见下文 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 33,326,300.00 | 4,949.00 | 详见下文 |
| 3 | 鹿得大数据新零售项目 | 30,750,000.00 | 4,907,144.89 | 详见下文 |
| 4 | 超募资金 | 12,150,470.99 | 12,112,591.71 | 详见下文 |
| 5 | 鹿得医疗健康智慧产业园项目 | 117,080,183.59 | 详见下文 | |
| 合计 | - | 138,770,570.99 | 138,770,570.99 | - |
注：募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息仍用于永久补充流动资金。
（二）变更募集资金用途的原因
得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积56234.85㎡。公司现有业务以ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟变更鹿得大数据新零售项目，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
1、新募投项目名称：鹿得医疗健康智慧产业园项目
2、项目实施主体：江苏鹿得医疗电子股份有限公司
3、项目建设地点：南通开发区新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北地块
4、项目建设内容：鹿得医疗健康智慧产业园项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，拟投资总额10亿元，用地约84亩。该项目分两期建设，一期建设投资5亿元，主要建设生产车间、立体仓库等建（构）筑物，建筑面积约47031平方米，主要生产电子血压计、机械血压表、听诊器、耳温枪、冲牙器等产品。项目建成投产后，形成年产2380万套家用医疗器械产品的生产能力；二期项目总投资5亿元，建设丙类生产车间，主要生产血氧仪、制氧机、动脉硬化、臂带及其他新一代医疗设备项目等。
5、项目建设期：本项目计划建设周期为30个月
6、项目投资计划：项目总投资约10亿元，其中拟使用募集资金 11,708.02万元（实际以募集资金余额为准），不足部分由公司自筹解决。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，符合公司未来发展战略，具有可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
2023年7月20日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
本次变更募集资金用途是基于原募投项目无法继续在原实施地点继续实施，同时考虑公司的中长期发展规划所做出的适当调整，此次调整有利于提高募集资金的使用效率和全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
法规与《公司章程》关于募集资金管理的相关规定。鹿得医疗本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对鹿得医疗本次变更募集资金用途的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
（四）《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2023年7月21日