杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举章有春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
选举章有虎先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员会工作制度的规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对第五届董事会各专业委员会委员及主任委员选举如下：
1.黄平、袁少颖、俞富灿第五届董事会审计委员会委员，其中黄平为主任
委员，任期三年。
2. 章有春、章有虎、唐伟为公司第五届董事会战略委员会委员，其中章有春为主任委员，任期三年。
3. 黄平、林文胜、章有虎为公司第五届董事会提名委员会委员，其中黄平为主任委员，任期三年。
4. 黄平、袁少颖、章有春为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄平为主任委员，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1. 董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理，任期三年；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2. 董事会同意聘任唐伟先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3. 董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的独立意见和相关公告。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任凌诗轶女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2023年7月20日