浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年7月18日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为2023年7月20日19时。会议应出席董事11人，实际出席董事11名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于回购注销2019年第一期限制性股票激励计划限制性股票的议案》
鉴于公司2021年度业绩未达到2019年第一期激励计划规定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对2019年第一期限制性股票激励计划涉及的31名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,145,200股进行回购注销，回购价格
3.41元/股，应支付回购款14,135,132.00元。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销2019年第一期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
董事古元峰先生为2019年第一期激励计划的激励对象，回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。
二、审议通过《关于回购注销2019年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》
鉴于公司2021年度、2022年度业绩未达到2019年第二期激励计划规定的第二个、第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2019年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对2019年第二期限制性股票激励计划涉及的6名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,859,400股进行回购注销，回购价格3.48元/股，应支付回购款16,910,712.00元。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销2019年第二期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
董事古元峰先生、景旭峰先生为2019年第二期激励计划涉及的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。
三、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会二零二三年七月二十一日