江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年7月20日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年7月12日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届。公司监事会推荐高娟女士、公司股东李晓冬推荐朱刚先生，经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举高娟女士、朱刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。
1.1《关于选举高娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
1.2《关于选举朱刚为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
三、报备文件
《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
2023年7月21日