咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2023年7月14日以邮件方式发出会议通知,并于2023年7月20日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席张丽萍女士主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会按照公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相应调整,将授予价格由7.02元/股调整为6.67元/股。
监事会认为:公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2023-029)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会认为:董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此,监事会认为,本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意以2023年7月20日为预留授予日,以6.67元/股向符合条件的26名激励对象授予137.00万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2023-030)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2023年7月21日