咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2023年7月14日以邮件方式发出会议通知,并于2023年7月20日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长王来兴先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派,因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相应调整,将授予价格由
7.02元/股调整为6.67元/股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》(公告编号:
2023-029)。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2023年7月20日为预留授予日,以
6.67元/股向符合条件的26名激励对象授予137.00万股限制性股票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:
2023-030)。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023年7月21日