江苏骏成电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年7月20日（星期四）下午15:00。网络投票时间：2023年7月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月20日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路41号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份31,311,707股，占公司有表决权股份总数的43.1370%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份31,298,207股，占公司有表决权股份总数的43.1184%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份13,500股，占公司有表决权股份总数的0.0186%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、总表决情况：同意31,298,207股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9569%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0431%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；反对13,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、总表决情况：同意31,298,207股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9569%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0431%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；反对13,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
1、总表决情况：同意31,298,207股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9569%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0431%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；反对13,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、张皛律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会2023年7月21日