海伦钢琴股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2023年7月20日13:00
2、现场会议召开地点:海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:陈海伦先生
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月20日9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3名,代表有表决权股份112,251,300股,占公司有表决权股份总数的44.3876%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权的股份数为112,248,200股,占公司有表决权股份总数的44.3864%;通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份数为3,100
股,占公司有表决权股份总数的0.0012%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》表决结果:同意112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对3,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中,中小投资者表决情况:同意0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;反对3,100股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
国浩律师(杭州)事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师(杭州)事务所关于海伦钢琴股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2023年7月20日