青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年7月20日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年7月20日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购青岛润博特生物科技有限公司51%股权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于收购青岛润博特生物科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2023-051）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023年7月21日