证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-054
光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年7月18日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司监事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份的目的及用途
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）回购股份决议的有效期
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》
经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构并提请公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1. 第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十日