证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-053
光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年7月18日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司董事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份的目的及用途
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）回购股份决议的有效期
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》
经审议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2023年8月4日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2023年度第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于拟聘任年审会计师事务所的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4.董事会审计委员会关于拟聘任年审会计师事务所的书面审核意见。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日