上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年7月19日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年7月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
经审议，鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）原拟首次授予的54名激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与公司本激励计划，根据《激励计划（草案）》取消该54名激励对象的激励资格，因此本激励计划首次授予对象人员由718人调整为664人，本激励计划首次授予的股票期权总数变为2,900,440份。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与经公司2023年第三次临时股东大会审议通过的内容相符。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。关联董事陈益坚回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告）》（公告编号：2023-065）。
（二）审议《关于向2023年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等有关法律、法规等规范性文件规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年7月19日为首次授予日，向符合授予条件的664名激励对象授予2,900,440份股票期权，行权价格为54.00元/份。
关联董事陈益坚回避表决。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-066）。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023年7月20日