张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023年第二次临时会议经全体董事同意以通讯表决方式于2023年7月19日召开,会议通知以书面、电子邮件等方式于2023年7月13日发出,本次会议应参与表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:
一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
董事会同意补选张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生为公司第十一届董事会董事。具体内容见2023年7月20日巨潮咨询网上公告《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2023-021)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案事项尚须获得 2023年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议会议于2023年8月8日下午15:00点召开2023年第一次临时股东大会,会议地点张家界国际大酒店二楼会议室,具体内容见2023年7月20日巨潮咨询网上公告《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2023-022)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会2023年7月19日