证券代码：400171证券简称：庞大3主办券商：太平洋证券
庞大汽贸集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月18日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市李沧区重庆中路788号一汽大众培训中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,170,059,564 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.22 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、本次会议由半数以上董事推举董事武成主持。
（五）公司董事、监事的出席情况
1、公司在任董事10人，出席3人，董事黄继宏、赵铁流、庄信裕、李元、林
伟、孙进山、张维未出席本次参会；
、公司在任监事
人，出席
人；监事俎艳丽未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累计投票议案表决情况
1、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数（股） | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于换届选举武成先生为第六届董事会非独立董事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
| 1.2 | 《关于换届选举吴斯远先生为第六届董事会非独立董事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
| 1.3 | 《关于换届选举张涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》 | 1,897,218,280 | 87.43 | 是 |
| 1.4 | 《关于换届选举包君生先生为第六届董事会非独立董事的议案》 | 1,897,218,280 | 87.43 | 是 |
| 1.5 | 《关于换届选举王利锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》 | 1,897,218,280 | 87.43 | 是 |
| 1.6 | 《关于换届选举冷俊峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》 | 1,897,218,280 | 87.43 | 是 |
、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.1 | 《关于换届选举陈东升先生为第六届董事会独立董事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
| 2.2 | 《关于换届选举王红英女士为第六届董事会独立董事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
| 2.3 | 《关于换届选举贾俊卿女士为第六届董事会独立董事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
3、审议《关于第六届监事会换届选举的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.1 | 《关于选举汪栋先生为第六届监事会监事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
| 3.2 | 《关于选举张广浩先生为第六届监事会监事的议案》 | 1,821,047,014 | 83.92 | 是 |
（二）非累计投票议案表决情况
4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过经审议，同意对《庞大汽贸集团股份有限公司章程》第九十条进行修改，修改后内容：
公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3人；设董事长1人，可以设副董事长。公司不设职工代表董事。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,898,595,380 | 87.49 | 151,459,006 | 6.98 | 120,005,178 | 5.53 |
、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过经审议，同意控股股东天津深商北方有限公司在2023年度为公司及下属子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过
亿元，期限为
年。本次担保预计没有反担保。本项议案的有效期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023
年度股东大会结束之日止。控股股东天津深商北方有限公司与深圳市国民运力数通科技有限公司、深圳市前海深商金融控股集团有限公司、海南金信科技合伙企业（有限合伙）、海南天南科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，此项议案已回避表决。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 419,856,566 | 98.97 | 4,365,400 | 1.03 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
、本次股东大会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所律师：张舵、张晓明
、律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会召集人、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2023年7月20日
附件：董事会成员简历
武成先生简历武成,男,中共党员,1964年生,中国国籍,硕士研究生学历,副教授职称,1985年参加工作，先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998年至2001年任唐山市集川集团有限公司总会计师。2003年8月至2008年3月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后任总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。
吴斯远先生简历吴斯远，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长，现任公司董事。
张涛先生简历张涛，男，汉族，毕业于河北师范大学体育系，清华大学继续教育学院EMBA。曾任河北唐山新区体委办事员、河北省工艺品进出口公司唐山分公司总经理、冀东物贸集团股份有限公司克莱斯勒大区总经理、庞大集团奔驰品牌总经理及中升（大连）集团有限公司奔驰品牌总经理。现任本公司董事。
包君生先生简历包君生，男，汉族，法国克莱蒙高等商学院国际商务专业硕士、联合国和平大学领导力与可持续发展博士。曾任中国民族经济开发总公司投资管理部总经理、北控城市开发有限公司执行总裁及国盛奇元（北京）资产管理有限公司董事长。现任民族数科高新技术产业集团有限公司战略管理中心副总经理及本公司董事。
王利锋先生简历王利锋，男，汉族，毕业于山西财经大学会计学专业。曾任河北沽源财政局财务主管、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理及国电投北京融和晟源售电有限公司财务经理。现任民族数科高新技术产业集团有限公司财务经理及本公司
董事。
冷俊峰先生简历冷俊峰，男，汉族，毕业于吉林建筑大学暖通专业。曾任世茂集团华北区副总裁、泰禾集团运营部总经理及大发地产集团有限公司执行董事总裁。现就职于民族数科高新技术产业集团有限公司。现任职本公司董事。
陈东升先生简历陈东升，汉族,中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，担任中国战略性新兴产业联盟秘书长、国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长。现任本公司独立董事。
王红英女士简历王红英，女，1970年12月出生，中共党员，北京农学院教师，副教授，中国人民大学法学院民商法硕士。1996年7月至今，在北京农学院工作，主要从事法律基础课和马克思主义理论课教学工作，现任形势与政策教研室主任。2015年6月至今，连续两届担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，具有上交所颁发的独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
贾俊卿女士简历贾俊卿，女，1975年出生，毕业于大连工业大学化学工程专业，大连理工大学会计学专业硕士。曾任佐丹奴集团华北分公司客户主任、德勤会计师事务所审计师、安永会计师事务所高级审计师、亿达集团审计部总经理、世茂集团审计总监及上海证大房地产执行董事助理（副总裁级别）兼审计法务部负责人。现任国际注册反舞弊师、IRSA智能风控师导师、中国企业反舞弊蓝皮书工作委员会常务副主任及世茂酒店管理有限公司运营内控副总监。现任本公司独立董事。
监事会成员简历
汪栋先生简历：
汪栋，男，1974年生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，毕业于河北大学人民武装学院。曾就职于滦县劳动人事局，滦县人民政府办公室秘书、副科长等职务，唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任等职务，庞大集团总经理办公室主任，石家庄运输集团有限公司总经理。现任本公司党建工作负责人及监事会主席。
张广浩先生简历：
张广浩，男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。1991年毕业于内蒙古科技大学，2006年毕业于燕山大学，2009年河南大学法律硕士毕业。1991年至2008年就职于金地质总局一局物探队审计科，2008年至今，分别任职于庞大集团审计部、审计监察部，现任公司监事会监事。