证券代码：400171证券简称：庞大3主办券商：太平洋证券
庞大汽贸集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。同日，召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员；召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。公司已于2023年6月29日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况说明如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会成员
非独立董事：包君生（董事长）、武成（副董事长）、冷俊峰、王利锋、吴斯远、张涛
独立董事：陈东升、王红英、贾俊卿
公司第六届董事会由上述9名董事组成，任期三年，董事任期自2023年7月18日起生效至公司第六届董事会任期届满之日止。
（二）公司第六届董事会专门委员会成员
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会组成情况如下：
| 董事会专门委员会 | 成员 | |
| 主任委员 | 委员 | |
| 战略委员会 | 包君生 | 冷俊峰、贾俊卿 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈东升 | 贾俊卿、武成 |
| 提名委员会 | 王红英 | 陈东升、包君生 |
| 审计委员会 | 贾俊卿 | 王红英、吴斯远 |
二、公司第六届监事会组成情况非职工代表监事：汪栋（监事会主席）、张广浩职工代表监事：周立明公司第六届监事会由上述3名监事组成，任期三年，监事任期自2023年7月18日起生效，至公司第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2023年7月20日
附件：
一、董事会成员简历包君生先生简历包君生，男，汉族，法国克莱蒙高等商学院国际商务专业硕士、联合国和平大学领导力与可持续发展博士。曾任中国民族经济开发总公司投资管理部总经理、北控城市开发有限公司执行总裁及国盛奇元（北京）资产管理有限公司董事长。现任民族数科高新技术产业集团有限公司战略管理中心副总经理。现任本公司董事长。
武成先生简历武成,男,中共党员,1964年生,中国国籍,硕士研究生学历,副教授职称,1985年参加工作，先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998年至2001年任唐山市集川集团有限公司总会计师。曾在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后任总经理助理、副总经理、财务总监。曾任庞大集团副总经理、财务负责人。现任本公司副董事长。
冷俊峰先生简历冷俊峰，男，汉族，毕业于吉林建筑大学暖通专业。曾任世茂集团华北区副总裁、泰禾集团运营部总经理及大发地产集团有限公司执行董事、总裁。现就职于民族数科高新技术产业集团有限公司。现任本公司董事。
王利锋先生简历王利锋，男，汉族，毕业于山西财经大学会计学专业。曾任河北沽源财政局财务主管、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理及国电投北京融和晟源售电有限公司财务经理。现任民族数科高新技术产业集团有限公司财务经理及本公司董事。
吴斯远先生简历吴斯远，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团
股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长及本公司董事。
张涛先生简历张涛，男，汉族，毕业于河北师范大学体育系，清华大学继续教育学院EMBA。曾任河北唐山新区体委办事员、河北省工艺品进出口公司唐山分公司总经理、冀东物贸集团股份有限公司克莱斯勒大区总经理、庞大集团奔驰品牌总经理及中升（大连）集团有限公司奔驰品牌总经理。现任本公司董事。陈东升先生简历陈东升，汉族,中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，担任中国战略性新兴产业联盟秘书长、国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长。现任本公司独立董事。
王红英女士简历王红英，女，1970年12月出生，中共党员，北京农学院教师，副教授，中国人民大学法学院民商法硕士。1996年7月至今，在北京农学院工作，主要从事法律基础课和马克思主义理论课教学工作，现任形势与政策教研室主任。2015年6月至今，连续两届担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，具有上交所颁发的独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
贾俊卿女士简历贾俊卿，女，1975年出生，毕业于大连工业大学化学工程专业，大连理工大学会计学专业硕士。曾任佐丹奴集团华北分公司客户主任、德勤会计师事务所审计师、安永会计师事务所高级审计师、亿达集团审计部总经理、世茂集团审计总监及上海证大房地产执行董事助理（副总裁级别）兼审计法务部负责人。现任国际注册反舞弊师、IRSA智能风控师导师、中国企业反舞弊蓝皮书工作委员会常务副主任及世茂酒店管理有限公司运营内控副总监。现任本公司独立董事。
二、监事会成员简历汪栋先生简历：
汪栋，男，1974年生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于河北大学人民武装学院。曾就职于滦县劳动人事局，滦县人民政府办公室秘书、副科长等职务，唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任等职务，庞大集团总经理办公室主任，石家庄运输集团有限公司总经理。现任本公司党建工作负责人及监事会主席。
张广浩先生简历：
张广浩，男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。1991年毕业于内蒙古科技大学，2006年毕业于燕山大学，2009年河南大学法律硕士毕业。1991年至2008年就职于金地质总局一局物探队审计科，2008年至今，分别任职于庞大集团审计部、审计监察部，现任本公司监事会监事。
周立明先生简历：
周立明，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历。1995年9月至2005年8月期间，历任滦县物资局会计员、财务经理；2005年9月至2007年11月，任唐山光辉汽车销售服务有限公司财务经理；2007年12月至2020年4月期间，历任庞大汽贸集团股份有限公司财务部大区财务总监、部长助理、副部长；2020年5月至今，历任庞大汽贸集团股份有限公司行政部部长、北汽广汽事业部副总经理、总经理办公室主任，兼任庞大汽贸集团股份有限公司工会委员会副主席。现任本公司职工代表监事。