浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十八次会议通知于2023年7月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年7月18以现场和网络视频相结合的方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2023年7月19日