证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-044
神宇通信科技股份公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于2023年7月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将限制性股票授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：3名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
《神宇通信科技股份公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年7月18日为首次授予日，向符合条件的39名激励对象授予684.00万股限制性股票，授予价格为
6.66元/股。
公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：3名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
《神宇通信科技股份公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会二〇二三年七月十八日