证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-148
北京康乐卫士生物技术股份有限公司对外投资管理制度（2023年第一次修订）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交2023年第九次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交2023年第九次临时股东大会审议。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
对外投资管理制度（2022年1月21日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会批准2023年8月3日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023年第九次临时股东大会批准后修订）
第一章 总则第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会、经理（首席执行官）等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京康
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年7月18日