证券代码:833575 证券简称:康乐卫士 公告编号:2023-147
北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则(2023年第一次修订)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会秘书工作细则(2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议批准2023年7月17日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议批准修订)
第一章 总则第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为,保证公司规范运作,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、规章、规范性文件及《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本工作制度。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年7月18日