证券代码:833575 证券简称:康乐卫士 公告编号:2023-155
北京康乐卫士生物技术股份有限公司内部控制管理制度(2023年第一次修订)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
内部控制管理制度(2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议批准2023年7月17日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议批准修订)
第一章 总 则第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、规范性文件以及《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,制订本制度。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年7月18日