北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会人员调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会拟对公司第四届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后的各专门委员会委员组成情况如下：
| 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 |
| 审计委员会 | 李晓静 | 李晓静、乔友林、郝春利 |
| 战略委员会 | 刘永江 | 刘永江、陶然、陶涛、郝春利、乔友林、李晓静、韩强 |
| 提名委员会 | 乔友林 | 乔友林、李晓静、陶然 |
| 薪酬与考核委员会 | 韩强 | 韩强、乔友林、李晓静、陶然、刘庆利 |
上述委员任职期限第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年7月18日