潍柴重机股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称 “公司”）董事会收到公司董事会秘书刘翠霞女士提交的书面辞职报告。刘翠霞女士因工作变动申请辞任公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘翠霞女士未持有公司股份。
在此，公司董事会对刘翠霞女士在公司任职期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2023年7月18日召开了2023年第三次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任温涛先生担任公司董事会秘书，聘期至第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本次公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
温涛先生联系方式如下：
办公电话：0536-2098008
传真：0536-2098020
电子邮箱：went@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号
邮政编码：261108
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会二〇二三年七月十八日