山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2023年7月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》（公告编号：临2023-041）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2023-042）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（三）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-044）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年7月19日