长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年7月17日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年7月13日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2023年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年7月17日授予日，向符合授予条件的34名激励对象授予228万份股票期权，行权价格为16.57元/份。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会2023年7月17日