常州聚和新材料股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、 修订公司部分管理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《常州聚和新材料股份有限公司章程》等相关规定，为了更好地促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟修订公司部分制度。具体明细如下表：。
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提请股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《董事、监事、高级管理人员行为准则》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
二、 其他说明
修订后的《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《投资者关系管理办法》《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2023年7月18日