| 证券代码：301080 | 证券简称：百普赛斯 | 公告编号：2023-027 |
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序将进行董事会换届选举。公司于2023年7月17日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司控股股东陈宜顶先生提名陈宜顶先生、苗景赟先生、李杨女士、黄旭女士为第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名许娟红女士、刘峰先生、张勇先生为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。候选人简历详见附件。
三名独立董事候选人中，许娟红女士为会计专业人士，具备注册会计师资格。三位候选人均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董
事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2023年7月17日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈宜顶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于陕西科技大学生物工程专业，硕士研究生学历，中关村高端领军人才。2003年7月至2007年4月，担任神州细胞工程有限公司细胞培养研究员；2007年5月至2009年4月，担任香港英杰生命技术有限公司（Invitrogen）北京办事处技术销售专家、应用开发科学家；2009年5月至2011年2月，担任赛默飞世尔生物化学制品（北京）有限公司生物工艺产品应用科学家；2011年3月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）董事长及总经理；2021年1月至2022年7月，兼任公司控股子公司百斯医学诊断科技（北京）有限公司经理兼执行董事；2022年6月至今，兼任公司全资子公司垦拓（杭州）创业投资有限公司执行董事；2023年3月至今，兼任公司全资子公司苏州新微溪生物医药有限公司执行董事、总经理。截至本公告日，陈宜顶先生直接持有公司股票28,240,752股，通过天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票9,870,247股，通过天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票26,471股，直接、间接合计持有公司股票38,137,470股，占公司总股本的31.78%。陈宜顶先生为公司控股股东、实际控制人，苗景赟先生系陈宜顶先生一致行动人。除此之外陈宜顶先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
2、苗景赟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于北京化工大学生物工程专业，硕士研究生学历，中级职称。2003年3月至2007年12月，担任神州细胞工程有限公司工艺开发研究员；2007年12月至2009年1月，担任通用电气（中国）有限公司产品专家；2009年2月至2011年12月，担任通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司产品专家、产品经理；2012年2月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）副总经理；2020年6月至今，担任公司董事。
截至本公告日，苗景赟先生直接持有公司股票10,707,678股，通过天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票72,198股。直接、间接合计持有公司股票10,779,876股，占公司总股本的8.98%。苗景赟先生与陈宜顶先生系一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
3、李杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于英国东英吉利大学文学专业，硕士研究生学历。2014年3月至2015年10月，担任北京协力筑成金融信息服务股份有限公司（36氪）医疗主编；2015年10月至2016年3月，担任北京协力筑成金融信息服务股份有限公司医疗投融资顾问；2016年3月至今，担任新昌普华京新固周股权投资管理有限公司投资董事；2020年6月至2022年4月，担任公司监事；2022年4月至2023年7月，担任公司监事会主席。
截至本公告日，李杨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
4、黄旭女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于中国科学院武汉病毒研究所微生物学专业，博士研究生学历，中级工程师职称。2005年7月至2006年3月担任北京亿利高科生物工程技术研究所有限公司研发人员；2006年3月至2008年3月担任香港英杰生命技术有限公司（Invitrogen）北京办事处技术支持；2008年4月至2009年2月担任戴诺生物技术（北京）有限公司技术支持；2009年3月至2019年11月担任英潍捷基（上海）贸易有限公司技术销售专家、华北区销售经理；2019年11月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）销售和市场副总经理。
截至本公告日，黄旭女士通过天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票264,706股，占公司总股本的0.22%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
二、独立董事候选人简历
1、许娟红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于湖南省委党校投融资专业，本科学历，高级审计师职称。1984年7月至1990年9月担任湖南长沙五金采购站建筑五金经营部会计、主管会计；1990年9月至2011年3月担任天职国际会计师事务所有限责任公司审计员、审计部主任、副董事长；2011年3月至2014年6月担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人；2015年10月至今，担任青矩技术股份有限公司监事会主席；2020年6月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，许娟红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
2、刘峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，律师。1980年1月至1985年8月，担任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任；1985年9月至1987年7月，就读于中国政法大学法律专业；1987年8月至1991年1月，担任湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任；1991年1月至2001年2月，担任海南省方圆律师事务所律师、主任；2001年2月至今，担任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2013年5月至今，兼任中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任；2015年12月至今，兼任东方基金管理股份有限公司独立董事；2020年6月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，刘峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
3、张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于日本爱媛大学分子遗传学专业，博士研究生学历，副教授职称。2001年7月至2005年9月，担任陕西科技大学（原西北轻工业学院）生命科学与工程学院助教；2005年10月至2007年9月，于日本高知大学攻读硕士学位；2007年10月至2011年2月，于日本爱媛大学攻读博士学位；2011年2月至2012年12月担任日本东京大学医学部微生物系特别研究员；2012年12月至今，担任西南大学资源环境学院讲师、副教授；2020年6月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。