楚天科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月11日通知了全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2023年4月25日披露了《关于2022年度利润分配预案的公告》，公司2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日的公司股本575,052,984股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利57,505,298.40元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2023年7月10日，除权除息日为：2023年7月11日。截至本公告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等要求，需对公司2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，公司2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格（含预留授予）由9.88元/股调整为9.78元/股。
除上述调整外，本次授予的内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案无须进一步提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》公司于2023年4月25日披露了《关于2022年度利润分配预案的公告》，公司2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日的公司股本575,052,984股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利57,505,298.40元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2023年7月10日，除权除息日为：2023年7月11日。截至本公告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》等要求，需对公司发行股份购买资产的相关事项进行调整。调整后，本次发行股份购买资产的发行价格由13.43元/股调整为13.33元/股，根据发行价格的变化，本次交易向交易对方的发行股份数由3,536,857股调整为3,563,390股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整发行股份购买资产股份发行价格及发行数量的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案无须进一步提交股东大会审议。
三、审议通过《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的有关规定，本次发行价格和发行数量的调整不构成交易方案的重大调整。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案无须进一步提交股东大会审议。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2023年7月17日