中储发展股份有限公司九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会会议通知于2023年7月12日以电子文件方式发出，会议于2023年7月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》
天津滨海中储物流有限公司（以下简称“滨海中储”）为公司持股20.74%的参股企业（天津食品集团有限公司持股40.26%，CLH86(HK)limited持股39%）。
经研究，同意三方股东同时按持股比例为滨海中储贷款（当前余额2.38亿元）提供担保，其中：中储股份担保金额为4,936.12万元，担保期限至滨海中储重新办理土地建筑物抵押为止。授权公司管理层办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等）。
本次交易为关联交易，关联董事王天兵先生、王炜阳先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的公告》（临2023-039号）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
该议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司2023年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2023年8月2日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-040号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会2023年7月18日