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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-064
河南新宁现代物流股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及
相关文件修订说明的公告
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十二次会议，于2022年8月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，于2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过公司了2022年度向特定对象发行股票的相关议案。《河南新宁现代物流股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件详见公司于2022年8月1日、2022年8月26日和2022年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
由于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行调整。2023年7月14日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。公司本次2022年度
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向特定对象发行A股股票预案及相关文件主要调整内容如下：
| 文件名称 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 河南新宁现代物流股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） | 发行人声明 | 更新法律规则 |
| 重大事项提示 | 更新本次向特定对象发行股票已履行的程序；更新本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额上下限 | |
| 释义 | 根据公司最新的财务数据，更新报告期期限 | |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新公司法定代表人情况；根据公司报告期变化，更新行业数据；更新发行对象与公司的持股关系；更新本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额上下限；更新公司持股5%以上主要股东情况；更新发行方案已履行程序和已取得批准情况 | |
| 第二节 发行对象基本情况 | 更新发行对象经营范围；更新发行对象及其控股股东控制的核心企业情况；更新发行对象及其控股股东在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；更新发行对象及其控股股东持股5%以上的金融机构 |
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| 的情况；更新发行对象及其控股股东主要财务数据；更新发行对象及其控股股东关联交易情况 | |
| 第三节 关于本次募集资金使用的可行性分析 |
更新本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额上下限；更新募集资金使用的必要性和可行性分析中公司相关的财务数据；新增募集资金必合理性分析
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额上下限；更新本次发行股票完成后，特定对象持有公司权益变动情况；更新本次发行相关的风险中行业及公司的财务数据；新增本次发行相关风险 |
| 第五节 利润分配政策及其执行情况 | 更新公司最近三年利润分配情况 |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明 | 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
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| 及承诺 | ||
| 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿） | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新法律规则;根据公司报告期变化，更新行业数据 |
| 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 更新募集资金使用的必要性和可行性分析中公司相关的财务数据 | |
| 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 更新本次发行完成后，特定对象持股情况 | |
| 五、本次发行方式的合理性 | 新增本次发行方式的合理性分析 | |
| 六、本次发行方式的 | 更新适用法律规定 |
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| 可行性 | ||
| 八、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 | 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | |
| 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） | 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 | 更新本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额上下限 |
| 二、本次募集资金的必要性、合理性和可行性 | 更新募集资金使用的必要性和可行性分析中公司相关的财务数据；更新本次发行完成后大河控股持股比例；新增募集资金必合理性分析 | |
| 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施 | 一、本次向特定对象发行股票对公司每股收益等 | 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
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| 及相关主体承诺（修订稿） | 主要财务指标的影响 | |
| 河南新宁现代物流股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划 | 四、2023年-2025年股东分红回报规划 | 更新未来三年具体年份 |
具体调整内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南新宁现代物流股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等文件。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，除未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划事项尚需提交股东大会审议外，本次修订的其他预案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会2023年7月17日