证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-050
青矩技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月17日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第三会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于实施稳定股价方案的公告》，公告编号：2023-053。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》，公告编号：2023-054。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：
改或终止本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定是否聘请相关中介机构；
（4）办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》，公告编号：
2023-056。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2023-055。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
(www.bse.cn)发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-058。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2023年7月17日