中文在线集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司(以下简称“中文在线”或“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年7月14日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开,会议通知于2023年7月9日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持,与会董事以通讯方式投票表决,一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司制定了关于2016年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告报告。
截至2023年3月31日,公司2016年度非公开发行股票募集资金账户余额5,656.92万元,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告报告》;截至目前,公司2016年度非公开发行股票募集资金已经按规定用途使用完毕,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2016年
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
度非公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(公告编号:
2023-045)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
2023年7月14日