中捷资源投资股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十九次（临时）会议。
2023年7月14 日，第七届董事会十九次（临时）会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）提名张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）提名余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并经公司第七届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士、余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
议案具体表决情况：
1、提名张黎曙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名李辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、提名陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、提名余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。公司不设职工董事，公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2023年第二次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名庄慧杰先生、李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并经公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名庄慧杰先生、李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
议案具体表决情况：
1、提名庄慧杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司2023年第二次（临时）股东大会审议，并采用累积投
票制进行表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第二次（临时）股东大会的议案》。
公司董事会定于2023年7月31日（星期一）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2023年第二次（临时）股东大会。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2023年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年7月15日