四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议于2023年07月14日16:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年07月10日以邮件、通讯等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司在公平、合理的原则上，2023年度向关联法人四川飞普科技有限公司购买累计总额不超过1000万元的预制光缆原材料，用于其日常生产经营。本次日常关联交易是公司正常经营业务所需，交易定价均采用市场公允价格，不会对公司及公司股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会二〇二三年七月十四日